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发布日期：2024-06-19 05:44 点击次数：155
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证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2024-040
债券代码：123145 债券简称：药石转债
南京药石科技股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证公告内容真确、准确和完竣，不存在职何装假纪录、
误导性述说约略要紧遗漏。
南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月10日召开第
三届董事会第三十一次会议，审议通过了《对于董事会提议向下修正可妥洽公司
债券转股价钱的议案》，本议案尚需提交公司鼓动大会审议，现将相关事项公告
如下：
一、可妥洽公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩办委员会《对于快活南京药石科技股份有限公司向不特
定对象刊行可妥洽公司债券注册的批复》（证监许可[2022]622 号）快活，公司
于 2022 年 4 月 20 日向不特定对象刊行可妥洽公司债券 1150 万张，刊行价钱为
每张面值 100 元东谈主民币，按面值刊行，召募资金所有东谈主民币 1,150,000,000.00
元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券来去所快活，公司本次可妥洽公司债券于 2022 年 5 月 18 日起
在深圳证券来去所挂牌来去，债券代码为“123145”，债券简称“药石转债”。
（三）可转债转股期限
把柄《向不特定对象刊行可妥洽公司债券并在创业板上市召募评释书》（以
下简称“《召募评释书》”）的轨则，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行结
束之日起满六个月后的第一个往异日（2022 年 10 月 26 日）起至可转债到期日
（2028 年 4 月 19 日）止。
（四）可转债转股价钱妥洽情况
购刊出部分引发对象已获授但尚未撤消限售的截止性股票及妥洽回购价钱的议
案》：快活董事会对 1 名引发对象已获授但尚未撤消限售的截止性股票 41,600
股截止性股票进行回购刊出。该部分截止性股票回购刊出事宜已于 2022 年 6 月
次回购刊出截止性股票数目较少，药石转债的转股价钱未进行妥洽，仍为 92.98
元/股。
股派发现款股利东谈主民币 1.00 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。
该分成有预备于 2022 年 6 月 13 日除权除息。把柄可妥洽公司债券相关轨则，药石
转债的转股价钱于 2021 年 6 月 13 日起由原本的 92.98 元/股妥洽为 92.88 元/
股。
《对于向下修正可妥洽公司债券转股价钱的议案》。鉴于公司 2023 年第一次临
时鼓动大会召开日前二十个往异日公司股票来去均价为 78.39 元/股，鼓动大会
召开前一个往异日公司股票来去均价为 81.54 元/股。修正后的转股价钱应不低
于该次鼓动大会召开日前二十个往异日公司股票来去均价和前一个往异日的公
司股票来去均价之间的较高者，因此公司本次向下修正后的“药石转债”转股价
格应不低于 81.54 元/股。
股派发现款股利东谈主民币 1.00 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。
该分成有预备于 2023 年 6 月 13 日除权除息。把柄可妥洽公司债券相关轨则，药石
转债的转股价钱于 2023 年 6 月 13 日起由原本的 81.54 元/股妥洽为 81.44 元/
股。
二、可转债转股价钱向下修正条目
（一）修正条件与修正幅度
把柄《召募评释书》中的商定：在本可转债存续本事，当公司股票在职意连
续三十个往异日中至少有十五个往异日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，
公司董事会有权建议转股价钱向下修正有预备并提交公司鼓动大会表决，该有预备须
经出席会议的鼓动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓动大会进行表决
时，握有公司本次刊行可转债的鼓动应当规避。修正后的转股价钱应不低于该次
鼓动大会召开日前二十个往异日公司股票来去均价和前一个往异日的公司股票
来去均价之间的较高者。
若在前述三十个往异日内发生过转股价钱妥洽的情形，则在妥洽前的来去
日按妥洽前的转股价钱和收盘价钱臆测，妥洽后的往异日按妥洽后的转股价钱和
收盘价钱臆测。
（二）修处死子
公司向下修正转股价钱时，须在中国证监会指定的上市公司信息裸露媒体
上刊登鼓动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股本事。从股权
登记日后的第一个往异日（即转股价钱修正日），初始归附转股肯求并实施修正
后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，妥洽股份登记日之前，
该类转股肯求应按修正后的转股价钱实施。
三、对于本次触发转股价钱向下修正条件的具体评释
“药石转债”当期转股价钱的85%（即69.22元/股），已触发公司召募评释书中
轨则的转股价钱向下修正条件。
为了充分保护债券握有东谈主的利益，优化公司的成本结构，接济公司的恒久发
展，把柄《深圳证券来去所上市公司自律监管不异第15号——可妥洽公司债券》
《召募评释书》等相关条目的轨则及公司股价实质情况，公司董事会提议向下修
正“药石转债”转股价钱，并将该议案提交公司临时鼓动大会审议。该有预备须经
出席会议的鼓动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓动大会进行表决时，
握有公司本次刊行可转债的鼓动应当规避。修正后的转股价钱应不低于该次鼓动
大会召开日前二十个往异日公司股票来去均价和前一个往异日的公司股票来去
均价之间的较高者。如审议该议案的鼓动大会召开时，上述任一预备高于妥洽前
“药石转债”的转股价钱（81.44元/股），则“药石转债”转股价钱无需妥洽。
为确保本次向下修正可妥洽公司债券转股价钱相关事宜的告成进行，公司董
事会提请鼓动大会授权董事会把柄公司召募评释书的轨则全权办理本次向下修
正“药石转债”转股价钱联系的扫数事宜，包括但不限于细则本次修正后的转股
价钱、见效日历以偏激他必要事项。上述授权自鼓动大会审议通过之日起至本次
修正相关使命完成之日止。
四、其他事项
投资者如需了解更多“药石转债”的其他相关内容，请查阅公司于2022年4
月18日裸露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《向不特定对象刊行可妥洽
公司债券并在创业板上市召募评释书》。
五、备查文献
特此公告。
南京药石科技股份有限公司董事会
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